バンクビジネス

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ワイド特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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決算書から見つける！マネロン防止の着眼点
～注視すべき勘定科目とヒアリング例

犯罪グループによる法人口座の悪用が急増する中、第１線に身を置く営業店担当者
は様々な観点からマネロン防止に努めることが求められています。そこで本ワイド
特集では、法人のマネロン関与を見抜くために勘定科目の中で着目すべき点や、決
算書から得た情報をもとにヒアリングを行う際のポイントなどを解説します。

●〈マンガ〉決算書にマネロンを防ぐ糸口を見つけられることを理解しよう
●法人によるマネロンの典型的な手口を知ろう
●法人の実態把握のために求める書類と確認ポイント
●勘定科目のココに注目して実態把握・マネロン防止につなげよう
①現金・預金
②売掛金・売上
③仕入・買掛金
④貸付金・借入金
⑤有価証券
⑥固定資産
⑦役員報酬
●マネロンへの関与が疑われる場合はこのように対処しよう
①取引先法人が犯罪組織との結びつきがある
②過去に犯罪組織との結びつきがあったことが判明した
③取引先が自覚なく犯罪組織に利用されていた

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
20代での保険加入に迷いがあるお客様への案内

●ようこそ！まほろば町支店
法人名義の口座開設時にはマネロン対策を徹底しよう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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